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中国进出口银行江苏省分行开展反洗钱测试

2020-11-02 16:03:35 人民网

长期以来,中国进出口银行江苏省分行切实加强反洗钱工作力度,合规推进客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等工作,不断加强反洗钱培训,认真开展内部自查与问题整改工作,高质效完成反洗钱工作任务。近期,为进一步提升分行全员合规意识和能力水平,中国进出口银行江苏省分行组织开展了2020年度反洗钱测试活动。

 

反洗钱测试

 

中国进出口银行江苏省分行2020年度反洗钱测试活动现场

此次测试内容以反洗钱相关规章制度为主,围绕行内反洗钱业务手册、机构洗钱风险评估管理办法、产品洗钱风险管理办法等制度设计出题,力图通过此次测验对分行干部员工了解掌握反洗钱工作重点的情况进行一次全方位检验。

据悉,今后中国进出口银行江苏省分行将继续加强反洗钱培训工作,重点针对各条线、各岗位的洗钱风险防范措施进行系统性培训。在实际工作中,也将督促相关部门继续认真落实客户身份识别和交易记录保存工作,做好客户洗钱风险等级评定,可疑交易和大额交易分析报送工作。同时,还将定期组织开展自查工作,及时查漏补缺,全面提升内控合规管理水平。(张怡超)(图片由中国进出口银行江苏省分行提供)

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反洗钱测试

发布:xiuyue

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