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君实生物关于提名独立非执行董事候选人的公告

2020-09-30 16:59:22 网络

上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提名公司独立非执行董事候选人的议案》。具体情况如下:

一、提名独立非执行董事候选人

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会同意提名蒋华良先生(简历见附件)为公司为第二届董事会独立非执行董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满止。该事项需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。蒋华良先生具备履行独立非执行董事职责所需要的工作经验和专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。蒋华良先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。蒋华良先生未持有公司股份。

公司独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见:“我们对提名独立非执行董事候选人事项进行了审核,我们认为本次董事会关于独立非执行董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;我们对蒋华良先生的任职资格和标准进行了审查,认为候选人具备相应的任职资格和条件,具备履行职责的能力,未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意提名本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。蒋华良先生为公司独立非执行董事。”

二、上网公告附件

《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日

发布:xiuyue

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