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燕麦科技第二届董事会第二十次会议决议公告

2020-10-30 17:55:46 网络

一、董事会会议召开情况

深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 29 日下午 15:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,本次会议通知及相关材料已于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体董事,本次会议由公司董事长刘燕女士主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,做出如下决议:

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》公司董事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定、公司2020 年第四次临时股东大会的批准和授权,公司 2020 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就,同意以 2020 年 10 月 29 日为首次授予日,授予价格为 19.68 元/股,向符合授予条件的 75 名激励对象授予共计 160 万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-034)

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

发布:xiuyue

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