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金百汇关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

2020-09-08 15:05:06 网络

一、 基本情况

湖北金百汇文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2020年9月5日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》等相关议案,上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。

1.1 本次拟发行股票的种类:人民币普通股;

1.2 每股面值:人民币 1.00 元/股;

1.3 本次拟发行股票的数量:不超过 1600 万股(含本数),但不少于 100 万股),且发行后公司公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商,并经中国证监会核准后,根据市场具体情况协商确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份;本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.4发行价格区间:5.90元/股(含本数)至10.00元/股(含本数);

1.5 发行对象:《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》所规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求禁止购买者除外),且发行对象不少于 100 人,且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名;

1.6 定价方式:最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果(如有)等因素协商确定;

1.7 募集资金用途:本次募集资金在扣除发行费用后,将用于公司教育产品内容开发与产业化升级、信息化系统改造与升级和补充流动资金;

1.8 发行费用:本次发行的保荐承销费用及其他发行费用(包括律师费用、审计费用、发行手续费等)由公司承担;

1.9 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排:

本次发行完成后,公司股票将在精选层挂牌。公司将依据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》及其他法律法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份股转系统的有关规定对本次股票在精选层挂牌后股票限售期等事项做出安排;

1.10 本次发行股票决议有效期:自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

二、 风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险,公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。根据公司已披露的2019年年度报告、2018年年度报告,公司2019年度、2018 年度经审计的净利润(不包括少数股东损益,并以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 25,264,129.60 元、10,270,086.45 元,加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰 低 值 计 算 ) 分 别 为 35.65% 、 19.17% , 营 业 收 入 分 别 为141,091,181.57 元、82,693,177.65 元,且最近一年营业收入增长率为 70.62%,最近一年经营活动产生的现金流量净额为 8,013,172.35元。公司股本总额为 5,200 万股。

公司符合《分层管理办法》第十五条(一)、(二)项规定的进入精选层的财务条件。

公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件,不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日

发布:xiuyue

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