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九祥园林 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

2020-09-11 14:26:27 网络

一、换届基本情况

换届的基本情况

(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2020年 9 月 8 日审议并通过:

选举沈九祥先生为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满为止,自 2020 年 9月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 782.1 万股,占公司股本的 70.71%,不是失信联合惩戒对象。

聘任沈九祥先生为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满为止,自 2020 年 9月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 782.10 万股,占公司股本的 70.71%,不是失信联合惩戒对象。

聘任沈杨女士为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满为止,自 2020 年9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63.00 万股,占公司股本的 5.70%,不是失信联合惩戒对象。

聘任沈杨女士为公司副总经理,任职期限至第二届董事会届满为止,自 2020 年 9月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63.00 万股,占公司股本的 5.70%,不是失信联合惩戒对象。

聘任孙根香女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会届满为止,自 2020年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任沈婷婷女士为公司副总经理,任职期限至第二届董事会届满为止,自 2020 年9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63.00 万股,占公司股本的 5.70%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

会议由沈九祥主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

换届的基本情况

(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2020年 9 月 8 日审议并通过:

选举李静女士为公司监事会主席,任职期限至第二届监事会届满为止,自 2020 年9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

会议由李静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司治理的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日

发布:xiuyue

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