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埃文低碳关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告

2020-10-13 18:01:56 网络

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 9 月 30 日由广东埃文低碳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于 2020 年 10 月 27日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东,需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 27 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

 

埃文低碳

 

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点

广东埃文低碳科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于<广东埃文低碳科技股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书>的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司关于公司 2020年年第二次股票定向发行说明书》(公告编号 2020-060)。

(二)审议《关于公司关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2020-061)。

(三)审议《关于非现金资产认购公司所发行股份的相关审计报告的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东高质资源环境研究院有限公司审计报告》(公告编号 2020-062)。

(四)审议《关于非现金资产认购公司所发行股份的相关评估报告的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司拟收购股权事宜所涉及广东高质资源环境研究院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(公告编号 2020-063)。

(五)审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行认购协议>的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-058)。

(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-058)。

(七)审议《关于设立本次定向发行募集资金专项账户并授权法定代表人签订<募集资金三方监管协议>的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-058)。

(八)审议《关于修订<广东埃文低碳科技股份有限公司章程>的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-064)。

(九)审议《关于选举吴俊彪先生为独立董事的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2020-065)。

(十)审议《关于修订<广东埃文低碳科技股份有限公司股东大会制度>的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-058)。

(十一)审议《关于修订<广东埃文低碳科技股份有限公司董事会制度>的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-058)。

(十二)审议《关于制定<广东埃文低碳科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号 2020-068)。

(十三)审议《关于制定<广东埃文低碳科技股份有限公司独立董事津贴管理制度>的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号:2020-072披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》(公告编号 2020-069)。

(十四)审议《关于黄琳先生辞去公司董事职务的议案》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东埃文低碳科技股份有限公司董事辞职公告》(公告编号 2020-070)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(八);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二)、(三)、(四)、

(五);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2020 年 10 月 27 日

(三)登记地点:广东埃文低碳科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:曾娟,联系电话:13512715690

(二)会议费用:交通和食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东埃文低碳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东埃文低碳科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日

发布:xiuyue

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