百家医道关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。以现场方式召开，无特殊说明事项。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 28 日 9:30。预计会期 0.5 天。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于广州百家医道健康管理股份有限公司定向发行说明书》为补充流动资金，使公司资产负债结构更趋稳健，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，公司拟以定向增发的方式募集资金。本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者。本次股票发行的股票不超过 310,950 股(含 310,950 股)，每股价格为 16.08 元，预计募集资金额不超过 5,000,076.00 元人民币(含5,000,076.00 元人民币)，具体详见定向发行说明书。

(二)审议《关于修改<广州百家医道健康管理股份有限公司章程>》

公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资本等相关内容进行修改，详见《关于拟修订<公司章程>公告》。

(三)审议《关于公司签署附生效条件的<股份认购协议书>》

针对本次股票发行,公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《广州百家医道健康管理股份有限公司定向发行认购协议书》,协议在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并并履行相关审批程序后生效。

(四)审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》

据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。公司拟决定设立募集资金专用账户，用于存放公司 2020 年第一次股票发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理 2020 年第一次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并于本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

(五)审议《关于制定募集资金管理制度的议案》

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州百家医道健康管理股份有限公司募集资金管理制度》。

(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规和全国中小企业 股份转让系统相关业务规则规定的范围内全权办理公司股票发行的全部事宜，包括但不限于：

1、批准、签署本次股票发行相关的文件、合同;

2、本次股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审;

3、本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理;

4、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;

5、根据本次股票发行结果对《公司章程》进行修改;

6、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

7、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料;

8、本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

(七)审议《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》本次发行公司未安排优先认购，故公司本次定向发行的股权登记日的在册股东无无本次股票发行优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间：2020 年 10 月 28 日 9:00-12:00

(三)登记地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式：地址：广州市天河区花城大道 85 号高德置地 A 座1304-1306 房 联系人：盛世安 电话：020-38847388

(二)会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日

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