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联君科技关于公司及全资子公司向银行申请贷款的公告

2020-10-22 14:36:06 网络

一、 贷款情况描述

因经营发展需要,公司及全资子公司拟向中国银行深圳分行鹏龙支行申请办理流动资金贷款业务,申请一次性贷款人民币 1000 万元。其中公司申请不超过人民币 200 万元的额度,全资子公司深圳中博讯达软件有限公司申请不超过人民币 800 万元的额度,贷款期限为一年(具体日期以合同为准)。本次贷款由公司实际控股人姚国明先生提供个人房产抵押担保。其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。

公司实际控制人、控股股东、董事长姚国明先生及其配偶赵鸿丽女士承担连带担保责任,为本次申请业务增信。

二、 会议表决和审议情况

公司 2020 年 10 月 21 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请贷款》的议案。会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

本项议案表决结果如下:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次董事会会议召集和召开程序,符合出席会议人员资格及表决程序,决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本议案涉及关联方姚国明先生无偿为公司借款提供担保,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第(五)项,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此姚国明先生无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 必要性及对公司的影响

本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理且必要的。对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

四、 备查文件

《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日

发布:xiuyue

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