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中彩环保关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易公告

2020-10-23 14:29:31 网络

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

为降低公司资产负债率,优化公司财务结构,提升公司的抗风险能力,公司拟以 1.86 元/股的价格向齐荣共计发行不超过 800,000 股股票。以其持有的经评估的公司 1,488,000 元债权认购本次发行的股份。齐荣已与公司签署相应的附生效条件的《股份认购协议》、《债权转股权合同》,其本次认购公司发行股份行为构成关联交易。

(二)表决和审议情况

公司于 2020 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议对上述关联交易进行了审议,会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》,关联董事齐明回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

公告编号:2020-038

姓名:齐荣

住所:北京市海淀区永泰园

关联关系:董事齐明的姐姐

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易为公司关联方认购公司发行股份,本次发行股票的种类为人民币普通股,股票发行的价格为人民币 1.86 元/股。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、资产质量、每股净资产、每股收益等多种因素,且与非关联方发行对象进行了充分的沟通,本次股票发行价格定价合理。具体定价政策和定价依据可详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《山东中彩环保设备集团股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-037)。

四、交易协议的主要内容

为降低公司资产负债率,优化公司财务结构,提升公司的抗风险能力,公司拟以 1.86 元/股的价格向齐荣共计发行不超过 800,000 股股票。以其持有的经评估的公司 1,488,000 元债权认购本次发行的股份。

齐荣已与公司签署相应的附生效条件的《股份认购协议》、《债权转股权合同》,相关协议需经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后之后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联股东以债权方式认购公司发行的股份,能够减少公司的负债、降低资产负债率以及优化公司的资本结构和增强偿债能力,此次交易对公司未来的业务发展有着积极的影响。

本次关联交易减少了公司与关联股东之间现有的债务关系,亦显现股东对公司未来发展的信心,对公司的经营和发展有着积极的影响。

六、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日

发布:xiuyue

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