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CBI要求调查Vijay Mallya银行账户的资金流动

2020-09-22 18:19:37 网络

中央调查局(CBI)已收到一封委托书,内容涉及调查这名商人在印度两宗欺诈和欺诈案件中所面临的审判中资金流入维杰伊·马利亚(Vijay Mallya)帐户的证据。一个国家的法院通过委托书寻求另一国法院的协助以进行司法管理。

CBI 银行账户 资金流动

中央调查局(CBI)已收到一封委托书,内容涉及调查这名商人在印度两宗欺诈和欺诈案件中所面临的审判中资金流入维杰伊·马利亚(Vijay Mallya)帐户的证据。一个国家的法院通过委托书寻求另一国法院的协助以进行司法管理。

CBI表示,有理由相信,从印度银行获得的Mallya贷款已转移并投资于美国,英国和瑞士等国家的公司。它称这些国家的与Mallya相关的帐户中的资金为“犯罪收益”。

Mallya是近年来逃离印度以逃避起诉的人之一,包括在拖欠贷款的案件中。他于4月在英国高等法院败诉,反对一项2018年决定将他引渡到印度,以面对与他已倒闭的公司翠鸟航空公司(Kingfisher Airlines)倒闭有关的欺诈指控。据称,翠鸟已借出贷款,无意偿还。

CBI收到了特别法庭的来信,以确定从2007年12月至2009年3月在美国第一商业银行(现为太平洋总理银行)的帐户中收到的资金的使用情况。CBI寻求与空客SAS汇款2000万美元相关的证据(法国),并于2008年6月从毛里求斯国家银行等获得了超过500万美元的资金。

该机构表示,从IDBI银行,印度国家银行和其他财团银行获得的贷款Mallya及其现已倒闭的Kingfisher航空公司已挪作他用,而不是转给银行。

翠鸟航空公司自成立之初就蒙受了损失。在截至2009年3月的财政年度中,它面临的净亏损为2168千万卢比。到2009年,Kingfisher已从多家银行获得价值499.850亿卢比的贷款。

由于银行财团寻求收回会费,Mallya离开印度前往英国。CBI在2015年针对Mallya,Kingfisher Airlines和IDBI银行官员发起了欺诈和串谋欺骗银行的调查。执法局正在调查针对Mallya的洗钱指控。

发布:xiuyue

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